泰胜风能(300129) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-002 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 由公司董事长郭川舟先生召集，于 2025 年 2 月 21 日以专人送达、电子邮件等形式发出 会议通知，并于 2025 年 2 月 28 日以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次董事会会 议的董事 13 人，亲自出席的董事 13 人，其中独立董事 5 人；董事张福林先生以及独立 董事魏占志先生、李海锋先生、杨林武先生、李诗鸿先生、陈辉先生以通讯的方式参加 了会议。会议由公司董事长郭川舟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票的方式进行逐项表 决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》 董事会同意变更公司名称，将公司中文名称由" ...