汉威科技(300007) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-003 汉威科技集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资设立境外下属子公司的议案》 为进一步拓展海外市场，完善海外业务布局，提升公司产品在国际上的知名 度和市场占有率，满足国际化战略发展需要，公司拟通过全资子公司海南汉威智 感科技有限公司在新加坡设立全资孙公司艾维国际（新加坡）有限公司，并通过 艾维国际（新加坡）有限公司在马来西亚设立下属子公司艾维国际（马来西亚） 有限公司。本次对外投资总金额不超过 7,500 万元人民币。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...