泰胜风能(300129) - 关于董事会提前换届选举的公告

上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制分别表决选举 4 名 非独立董事和 3 名独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不 少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-005 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2025 年 6 月 5 日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司董事会 决定提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法定程序进行董事 会换届选举。 2025 年 2 月 28 日，公司召开第五届董事会第 ...