国城矿业(000688) - 第十二届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-024 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十三次会议 通知于 2025 年 2 月 23 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 2 月 28 日 以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号 楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2025年 度对外担保额度预计的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临 时股东大会审议。 三、审议通过《关于召开 ...