爱仕达(002403) - 第六届董事会第六次会议决议公告

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-006 爱仕达股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 28 日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2025 年 2 月 25 日以电子 邮件及专人送达方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级 管理人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向实际控制人租用办公用房的议案》 同意公司继续向实际控制人陈合林先生、陈灵巧女士及陈文君先生租用位于 上海谷泰滨江大厦的商业用房产作为公司上海办事处的办公用房，租金参考该幢 物业市场公开租赁价格，租赁期限为 10 个月，租期自 2025 年 3 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，租赁价格总计 1,183,349.47 元。同时授权管理层办理该业务相 关事宜，包括但不限于 ...