蜂助手(301382) - 蜂助手股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-013 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于制定公司部分交易事项制度及部分治理制度的议 案》 为进一步加强公司管理水平、完善公司治理结构，根据《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求， 公司制定了《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《内部控制管理 制度》《会计师事务所选聘制度》，上述制度详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025年2月28日，蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议（以下简称"本次会议"）在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场结合通讯发出会议通知。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中， ...