同益中(688722) - 同益中关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-004 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 2 月 28 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换 届选举第三届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东中国国投国际贸易有 限公司提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名黄兴良、李晓东、吉林娜、 陈艳华、徐桂红为公司第三届董事会非独立董事候选人 ...