中际旭创(300308) - 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议公告

中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")第五届董事会独立董 事专门会议第五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件方 式发出通知，并于 2025 年 2 月 27 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议由独立董事屈文 洲先生召集并主持，会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。本次会议的召开及 表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过 了以下议案： 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-015 中际旭创股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、中际旭创第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。 特此公告 中际旭创股份有限公司董事会 一、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 为拓展公司在数据中心液冷产业链的业务布局，促进优势资源共享整合，实现公 司核心竞争力的提升和持续高质量发展，公司拟与广东东阳光液冷科技有限公司共同 设立广东深凛智冷科技有限公司（具体 ...