万里马(300591) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-002 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2025 年 2 月 24 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式 召开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为了配合公司2025 年股票期权激励计划的顺利实施，董事会薪酬与考核委员会 根据相关法律法规，结合公司实际情况，拟定了《2025 年股票期权激励计划实施考 核管理办法》。 1. 审议通过《关于<2025 年股票期权 ...