万里马(300591) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-004 广东万里马实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议，决定 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 18 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 18 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场 ...