莱茵生物(002166) - 第七届董事会第三次会议决议公告

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-016 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届董事 会第三次会议的通知于 2025 年 2 月 26 日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方 式发出，会议于 2025 年 2 月 28 日下午 15：00 以通讯方式召开。本次会议应参与 表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 公司董事长谢永富先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任郑辉女士为公 司副总经理的议案》；[简历附后] 第七届董事会第三次会议决议。 特此公告。 桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月一日 经总经理 ...