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达 意 隆(002209) - 独立董事专门会议2025年第一次会议决议
002209TECH-LONG(002209)2025-02-28 12:30

独立董事专门会议 2025 年第一次会议文件 会议决议 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 公司实际控制人、控股股东张颂明先生根据公司业务发展融资需要为公司银 行授信提供担保,有利于公司稳健经营和长远发展,且本次担保不收取任何费用, 亦无需公司提供反担保,体现了实际控制人、控股股东对公司发展的大力支持, 广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"公司")独立董事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 2 月 20 日以专人送达的方式发出,会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召开,会议应出席独立董事 3 名,实际出席独立 董事 3 名,全体独立董事共同推举陆正华女士主持本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公 司《独立董事专门会议议事规则》的规定,会议合法、有效,本次会议形成的决 议合法、有效。经会议认真讨论,形成如下决议: 全体独立董事本着认真、负责的态度,在认真阅读公司提供的资料,听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后,经出席会议的独立董事审议和表决,形成 以下决议: 1、审 ...