佳力图(603912) - 603912：佳力图第四届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会 议于 2025 年 3 月 3 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议应出席 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订<公 司章程>的议案》 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...