良品铺子(603719) - 良品铺子第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-004 良品铺子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （五）本次会议由董事长杨银芬先生召集和主持。公司全体监事及董事会秘 书等列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：关于选举公司第三届董事会董事长的议案 杨银芬先生因个人原因辞去公司董事长、总经理职务，公司董事会同意选举 程虹先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。董事会授权公司经理层及其授权人士全权办理将法定 代表人变更为程虹先生的相关事宜。 公司及公司董事会对杨银芬先生任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢， 特授予杨银芬先生为公司荣誉董事长。 表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章 ...