同德化工(002360) - 第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-008 山西同德化工股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 2 月 21 日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于 2025 年 3 月 3 日在公司办公楼十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人（其中：董事王军先生、杨瑞平女士、昝 志宏先生以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事及高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长张烘先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议通过了以下议案： 《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.山西同德化工股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 山西同德化工股份有限公司 ...