同德化工(002360) - 关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-009 山西同德化工股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 张宁先生因个人原因，辞去山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"） 副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后，张宁先生不再担任公司及子公司 任何其他职务。公司在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长张烘先生代为履 行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日披露的《关于董事会 秘书辞职的公告》（公告编号：2024-046）。 三、备查文件 1. 山西同德化工股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议。 山西同德化工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 4 日 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 3 月 3 日 召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任张冬先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过 之日起至公司第八届董事会任期期满之日止。张冬先生已取得深 ...