能特科技(002102) - 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次 会议采取现场表决的方式于 2025 年 2 月 28 日下午召开。本次会议由公司董事长 陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 2 月 24 日以专人递送、电子邮件 等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发 出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-017 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 《关于以债权转股权方式对全资子公司燊乾矿业进行增资的公告》（公告编 号：2025-018）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决 ...