海波重科(300517) - 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-008 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 经公司提名委员会审核，董事会同意聘任张正兵先生为公司副总经理，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 第六届董事会第六次会议决议公告 本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议通知于 2025 年 2 月 27 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2025 年 3 月 3 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 名，现场出席会议董事 5 名，会议由董事长张海波 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案 ...