仕净科技(301030) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-004 苏州仕净科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 2 月 28 日在公司 4 楼会议室以现场会议的方式召开。根据《公司章 程》《董事会议事规则》的相关规定，会议通知于 2025 年 2 月 22 日以通讯方式 通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生召集并主持，会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名，公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 经审议，董事会一致认为：公司本次为全资子公司苏州仕净环保科技有限公 司（以下简称"仕净环保"）增加担保额度且提供担保，有利于进一步支持子公 司的经营与发展，解决仕净环保正常运营的资金需要，符合公司的发展战略。本 次被担保对象为公司全资子公司，相关被担保主体目前生产经营稳定，具备偿债 能力，公司 ...