慧辰股份(688500) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-013 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 19 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于补选公司非独立董事的议案 | √ | | 2 | 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 | √ | 至 2025 年 3 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...