超研股份(301602) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-008 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一） 召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2025年3月3日（星期一）下午15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2025年3月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月3日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省汕头市金砂路77号汕头市超声仪 器研究所股份有限公司101会议室 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表 决方式。 4、召集人：汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事会 5、主持人：董事长李德来先生 6、会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...