同庆楼(605108) - 同庆楼2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-011 同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 153 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,940,729 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 70.6334 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司董事长沈基水先生主持会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关 规定，会议各项决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼六楼会议 室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事张晓健先生因工作原因未能出席 ...