兰石重装(603169) - 兰石重装关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-016 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年3月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 3 月 19 日 召开的日期时间：2025 年 3 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司六楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 无。 二、会议审议事项 本次 ...