永茂泰(605208) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-013 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长徐宏先生主持本次会议，会议采取现场投票和网 络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 注：公司总股本 329,940,000 股扣除公司回购专用证券账户股份 5,456,828 股后公司有表决权股 份总数为 324,483,172 股。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 ...