易天股份(300812) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-009 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 经董事会审议认为：公司为全资子公司中山市易天自动化设备有限公司（以 下简称"中山易天"）提供的担保系为保障中山易天的经营发展需要，解决其生 产经营资金的需求,有利于促进其经营发展。中山易天经营稳定、财务状况和资 信状况良好，公司能够对其经营业务和资金使用进行控制，并对其银行授信额度 拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。 因此董事会同意本次担保，并授权公司及子公司法定代表人在上述范围内与银行 等金融机构办理相关法律文件的签署等事宜，授权期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内，在有效期限内，综合授信及担保额度可循环使用。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。 一、董事会会议召开情况 深圳市易 ...