鸿合科技(002955) - 关于特别分红预案的公告

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-008 鸿合科技股份有限公司 关于特别分红预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开了第三 届董事会第十一次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过 了《关于特别分红预案的议案》，该议案同时经第三届监事会第九次会议审议通 过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。 权、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司拟按照分配比例不变的原则，相 应调整实际分配总金额。 三、特别分红预案的合理性说明 本次特别分红预案是在保证公司正常经营的前提下，综合考虑公司的未来发 展及广大投资者的利益等因素提出，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 和《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。公司本次 特别分红预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司 股东 ...