鸿合科技(002955) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-006 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通 知已于2025年2月28日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025年3月3日以 通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙晓蔷女士 主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所形成的决议 合法有效。 二、董事会会议表决情况： （一）审议通过《关于特别分红预案的议案》 公司积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》（国发〔2024〕10号）及证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》 等文件精神，并基于对股东投资给予合理回报，促进公司可持续发展的考虑，在 兼顾公司盈利情况、资金需求的基 ...