鸿合科技(002955) - 第三届监事会第九次会议决议公告

第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-007 鸿合科技股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 第三届监事会第九次会议决议。 1 特此公告。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通知 已于2025年2月28日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2025年3月3日以通讯 方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席龙旭东先生主持 会议，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于特别分红预案的议案》 经审核，监事会认为公司本次特别分红预案符合《关于进 ...