鸿合科技(002955) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-009 鸿合科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 3 月 19 日（星期 三）召开 2025 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十一次会议及第三 届监事会第九次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第三届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 6、股权登记日：2025 年 3 月 12 日（星期三）。 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决（《授权委托书》见附件二），该股东代理人不必是本公 司股东； （2）本公司董事、监事及高级管理人员； （2） ...