粤高速Ａ(000429) - 董事会决议公告

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2025-003 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 3 日（星期一）上午以现 场会议加视频会议及通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已 于 2025 年 2 月 21 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议 应到董事 13 名，实到董事 13 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符 合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于2024年度利润分 ...