ST高鸿(000851) - 第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-018 根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第十五次会议于 2025 年 2 月 26 日发出会议通知，于 2025 年 3 月 3 日以通讯方式召开。会议由公司 董事长付景林先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的人数及程序符合《公 司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列 席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议 案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：1 票。 公司独立董事张伟斌先生对此议案投弃权票，弃权理由：专业财务方面的议案， 技术背景的独立董事难以判断。 同意 2025 年度公司及下属公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信，额度预 计不超过 29,000 万元。 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...