晶瑞电材(300655) - 第四届董事会第一次会议决议公告

| | | 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达会议通知。会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。公司第四届 董事会全体董事推举李勍先生负责召集并主持本次会议，会议应出席董事 9人， 实际出席董事 9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事审议与表决，选举李勍先生为公司第四届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简 历详见附件） 一、 董事会会议召开情况 根据《公司法》、 ...