晶瑞电材(300655) - 第四届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第二次职工代表大会选举产生第四 届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监 事送达会议通知。会议于 2025 年 3 月 3 日以现场会议的方式在公司会议室召开。 公司第四届监事会全体监事推举潘鉴先生负责召集并主持本次会议，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 证券代码：300655 | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》 经与会监事审议与表决，选举潘鉴先生为 ...