晶瑞电材(300655) - 关于完成公司董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人暨部分董事、高级管理人员离任的公告

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于完成公司董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表及审计部负责人暨部分董事、高级管理人员离任的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深交所备案审 核无异议。以上人员不存在《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中 规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚 未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失 信被执行人。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。 （2）董事 ...