双杰电气(300444) - 第六届董事会第四次会议决议公告

北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通 知已于2025年2月28日分别以电话、电子邮件及通讯的形式送达各位董事，董事 会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和 方式。本次会议于2025年3月3日以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本 次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会秘书及部分监事、高级管理人 员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-013 北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议表决情况 三、备查文件 （一）经与会董事签字确认的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 公司于2024年12月17日收购的控股企业上海泰煌聚企业管理中心（有限合 伙）（以下简称"上海泰煌聚"）于2024年10月参与"宁夏电投永利能源有限公 司股权投资+宁夏电投 ...