中科星图(688568) - 中科星图股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-010 中科星图股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 3 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 由董事长许光銮召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等相关法律法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财 务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营 ...