中科星图(688568) - 中科星图股份有限公司监事会关于公司向特定对象发行A股股票的书面审核意见

2、本次向特定对象发行 A股股票的发行方案、向特定对象发行 A股股票预 案、募集资金可行性分析报告、方案论证分析报告及关于本次募集资金投向属 于科技创新领域的说明符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，契合公司经营需要及发展规划，符合 公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。 3、根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关规定， 公司就本次发行编制了《中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况的专项 报告》并聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具了鉴证报告。公司能 够遵守现行法律、法规及规范性文件关于前次募集资金使用的有关规定和要求， 不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形，符合公司及全体股东的利益。 4、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关要求，公司就本次向特定 对象发行 A 股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补 回报措施，相关主体已对此作出承诺，有效维护了公司股东特别是中小股东的 1 中科星图股份有限 ...