宸展光电(003019) - 第三届董事会第八次会议决议的公告

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-004 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议通知于 2025 年 2 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 4 日在公司会议室 以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事 长蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规章制度的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 宸展光电（厦门）股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 5 日 （一）审议并通过了《关于拟出售参股公司股权的议案》 基于公司未来战略规划及发展目标，结合 ITH Corporation 当前股价走势，公司 同意全资子公司 TES Touch Embedded Solu ...