泓博医药(301230) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-011 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 通知于 2025 年 2 月 24 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2025 年 3 月 3 日上午 10:00 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。会议由董事长 Ping Chen 博士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于预计 2025 年度综合授信额度的议案》 为满足公司 2025 年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟在 2025 年 度向银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日 常生产经营的长、短期贷款 ...