泓博医药(301230) - 关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-019 上海泓博智源医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、召开届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决 议召开本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:159:25，9:3011:30 和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日 9:15～15:00 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投 ...