泓博医药(301230) - 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-017 上海泓博智源医药股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泓博医药"）第三届董事 会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举工作。 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会设董事7名，其中非独立董事4名，独立 董事3名。公司于2025年3月3日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审议 通过，公司董事会提名Ping Chen先生、安荣昌先生、蒋胜力先生、费征女士为公司第四 届董事会非独立董事候选人，提名程立先生、邵春阳先生、尤启冬先生为独立董事候选 人（上述候选人简历 ...