上海雅仕(603329) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-007 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 董 事 会 2025 年 3 月 5 日 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日披露的《关于"提质增效重回报"行动方案的公告》 （公告编号：2025-008）。 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应 出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中现场参会董事 3 名，以通 讯表决方式参会董事 6 名，监事、部分高级管理人员列席会议，本次会议由董事 长刘忠义先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。根据《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定并经全体董事一致同意，本次 ...