光明肉业(600073) - 光明肉业第九届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-001 上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票 三、审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第九 届董事会第二十九次会议于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件形式通知全体董事， 并于 2025 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了关于银蕨农场有限公司申请2025-2026年银行授信的议案， 本议案还需提交股东大会审议 同意海外子公司银蕨农场有限公司与澳新银行、新西兰银行、荷兰合作银行、 中国银行、汇丰银行、ASB银行共六家银行组成的银团签订总额4.2亿新元的银行 授信，其中：3.4亿新元贷款为季节性 ...