炜冈科技(001256) - 第二届董事会第二十六次会议决议公告

第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议于 2025 年 3 月 4 日（星期二）上午 9:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场 召开。会议通知已于 2025 年 3 月 4 日通过书面的方式送达各位董事。根据公司《董事会议事 规则》，鉴于事态紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中董事轩凡林先生以通讯方式参会），全部高级管 理人员列席。 会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-013 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 公司决定于 2025 年 3 月 20 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二 次临时 ...