金岭矿业(000655) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-006 山东金岭矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 5.主持人：公司董事长迟明杰先生因公务出差，未能出席会议，经公司半数 以上董事共同推举，由董事王其成先生主持本次会议。 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、会议出席情况 一、会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 4 日 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 3 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：公司二楼会议室 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.召 ...