三博脑科(301293) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-004 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2025 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更总经理的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过《关于制定<反舞弊与举报制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司经营发 ...