五矿新能(688779) - 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

资 料 二〇二五年三月 目 录 证券代码：688779 证券简称：五矿新能 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 | | 5 | | 议案二：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 | | 10 | | 议案三：关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | | 12 | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 1 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将 泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或 其指定的有关人员有权拒绝回答。 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国 ...