光弘科技(300735) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-004 号 惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件等方式送达全体董事。公司第三届董事会 第十七次会议于 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩 、汤新联以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长唐建兴先生召集和主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 公司通过子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.在北京产权交易所 摘牌并拟以支付现金的方式收购航天科技控股集团股份有限公司子公司 ...