震有科技(688418) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-007 深圳震有科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 4 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩 讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和 表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一 ...