光弘科技(300735) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-008 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第三届董事会第十 七次会议于 2025 年 3 月 3 日审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 3 月 21 日 14 时 00 分在公司会议室召开本次临时股 东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》 等有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日（星期五），下午 14 时 00 分。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2025 年 3 月 21 日（股东大会召开当日）9:15 至 2025 ...